A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um servidor público estadual em Rondonópolis (MT), após encontrá-lo com R$ 800 mil em espécie.
De acordo com a PF, a ação, que ocorreu na quarta-feira (19), faz parte de uma investigação que apura um esquema de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras incompatíveis com a renda do suspeito.
Outras medidas
Além da prisão, a 2ª Vara Criminal do município cumpriu medidas de bloqueio de valores e as determinou. Nesse sentido, a apuração começou no início de novembro, quando a PF recebeu informações sobre transações atípicas em contas vinculadas ao servidor.
De acordo com os investigadores, ele movimentou mais de R$ 66 milhões nos últimos anos, sem qualquer lastro em rendimentos de origem lícita.
Investigações
As diligências indicam que o suspeito utilizava contas próprias e de terceiros para movimentar quantias milionárias, além de realizar saques anuais de grandes valores em dinheiro vivo, prática típica de ocultação de patrimônio.
O saque dos R$ 800 mil, flagrado pela PF, seria parte de uma estratégia de esconder temporariamente o montante para dificultar o rastreamento fiscal e a posterior reinserção dos valores na economia.
Bloqueios de contas
Para resguardar o patrimônio e garantir eventual recuperação de ativos, a Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 11,3 milhões.
Se confirmadas as suspeitas, o servidor poderá responder por lavagem de dinheiro e por crimes antecedentes que forem identificados no decorrer das investigações.
