Uma operação realizada na manhã desta terça-feira (25), mira um esquema criminoso envolvendo sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e a atuação de uma organização criminosa que simulava legalidade enquanto praticava graves irregularidades no setor de derivados de petróleo.
Agentes fazem diligências em postos de combustíveis de quatro cidades
De acordo com as autoridades, nesta primeira fase da Operação Verus, as fiscalizações e diligências estão concentradas nos postos de revenda de combustíveis localizados em São Luís, Imperatriz, Caxias e Timon.
Foram identificadas diversas irregularidades graves, entre elas:
- Venda de combustíveis sem autorização da ANP;
- Compras e revendas com fortes indícios de fraude fiscal e movimentações incompatíveis com a capacidade operacional declarada;
- Suspeita de revenda de gasolina adulterada, com risco direto ao consumidor;
- Uso de maquininhas de cartão de crédito e débito registradas em nome de empresas diferentes dos próprios postos, prática que indica possível ocultação de receitas e desvio das vendas para terceiros.
Veja quais postos foram fiscalizados:
SÃO LUÍS
- Posto de Gasolina Século Futuro Ltda – Epp
- Revendedora Sopetro Ltda
- Super Games Comercial Ltda
- M P Comercio De Combustiveis Ltda
- Posto Bacanga Ltda
- Posto Joyce Vii Eireli
- F H Freitas E Cia Ltda
IMPERATRIZ
- Darcy Dos Santos Lopes
- M.H.T Derivados De Petroleo
- Auto Posto Abreu & Silva Ltda
- Ecodrive Combustiveis Ltda
CAXIAS
- Posto Mais Td Ltda
- Posto Hidrolandia Ltda
- Auto Posto Baruc Ltda
TIMON
- J. V. Magalhães
- L C Oliveira De Oliveira Ltda
Desdobramentos e objetivo da operação
A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf/MP-MA), em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-MA),
O objetivo é desarticular uma rede organizada que operava sob fachadas formais, ao mesmo tempo em que promove o restabelecimento da verdade fiscal e econômica por meio da identificação de ilícitos, da análise pericial de materiais, da verificação de conformidade regulatória e da investigação de movimentações financeiras suspeitas.
Nesse sentido, a operação conta também com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco/MP-MA), além do suporte técnico do Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Instituto Combustível Legal (ICL).
