As informações relacionadas às operações envolvendo foram fornecidas pela própria Genial ao GAECO-SP
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de São Paulo e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Crédito Oculto, uma nova fase da Operação Carbono Oculto.
Fim do carrossel
A Polícia Federal aponta um mineiro como operador financeiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. De acordo com as investigações, o empresário assinou acordo de delação premiada com a PGR (Procuradoria-Geral da República).
O banqueiro Daniel Vorcaro usaria a empresa de Freixo para repassar recursos à produção de “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O que diz a defesa de freixo
Procurada, a defesa de Antonio Carlos Freixo Junior, o Mineiro, informou que não irá se manifestar. Em nota, o Banco Genial ressaltou que Humberto Tupinambá não atua mais na instituição. Veja o posicionamento na íntegra:
“O Banco Genial esclarece que Humberto Tupinambá não integra a Diretoria e não é sócio da instituição desde maio de 2026, quando ocorreu sua destituição.
Investigações
Todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas às empresas Berna e Branson Holdings, que estavam em poder da instituição foram fornecidas pela própria Genial ao GAECO-SP.
Em relação às operações mencionadas, a instituição também fez as comunicações cabíveis ao COAF, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis. Além disso, no âmbito dessas operações, a Genial atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à época.
A partir do conhecimento dos fatos, a instituição adotou medidas adicionais de governança e controle, incluindo a instauração de processo de Inspetoria interna, a revisão da governança das operações de crédito, o afastamento do então diretor dos respectivos processos decisórios e sua posterior destituição. A Genial também contou com o apoio de especialistas externos para a revisão e o aprimoramento de seus processos e controles.
Renúncia
Após a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Genial renunciou à administração do Fundo Radford e manteve sua postura de colaboração com as autoridades, fornecendo as informações e os documentos solicitados.
A instituição permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários.”
