O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia voltada ao combate aos crimes contra o sistema financeiro.
“Essa delegacia vai combater de forma estruturada o crime organizado, bem como a intersecção entre o crime organizado e a economia real”, explicou o ministro.
Operação Spare
Além disso, Haddad lembrou que a operação da quinta-feira (25), foi a quarta neste âmbito, com a cooperação de diversos órgãos, incluindo os ministérios Público Federal e estaduais.
O ministro revelou que nas próximas semanas vai enviar para o Ministério de Gestão e Inovação (MGI) a proposta da nova delegacia. A ideia é que a delegacia funcione dentro do organograma da Receita Federal.
Detalhes
Com efeito, a operação deflagrada nesta quinta-feira resultou das suspeitas sobre a movimentação financeira das empresas envolvidas nas supostas fraudes.
“[As empresas] Movimentavam R$ 4,5 bilhões e pagavam tributos sobre apenas 0,1% desse montante. E isso despertou a atenção da Receita”, disse Haddad.
A Operação Spare registrou o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão. Nesse sentido, o comandante do Policiamento de Choque, o coronel Valmor Racorti, informou que foram apreendidos quase R$ 1 milhão em espécie, 20 celulares, computadores e uma arma de fogo.
Investigações
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), informou que as investigações partiram da suspeita sobre casas de jogos na Baixada Santista.
“Investigando as empresas que recebiam esses recursos, identificamos dois postos de combustíveis envolvidos com lavagem de dinheiro. A partir daí, identificamos um grupo criminoso responsável pelo branqueamento de capitais não só por meio dos dois postos, mas também [os envolvidos] controlavam outros estabelecimentos no setor de combustíveis, uma rede de motéis e empresas de fachada que movimentaram milhões de reais”, completou Loubeh.
Receita Federal
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, igualmente defendeu a adoção de medidas voltadas ao maior controle na importação de petróleo e seus derivados.
“É uma série de avanços que precisaremos fazer para combater essa infiltração tão ampla”, disse.
As investigações apontam ainda para a existência de vínculos da organização criminosa com empresas do setor hoteleiro e a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A Operação Spare contou com 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especializadas no cumprimento das ordens judiciais, além de agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.
