A Polícia Federal realizou na terça-feira (18), em São Luís, uma operação contra funcionários da Caixa Econômica Federal, suspeitos de integrarem um esquema criminoso que fraudava contas bancárias de idosos. As investigações apontam que o grupo causou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões.
Durante a operação, intitulada de Avaritia, a PF deu cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e afastamento cautelar das funções de quatro empregados da Caixa.
A investigação da PF se iniciou a partir de informações repassas pela própria Caixa Econômica Federal, que identificou fortes indícios de um esquema criminoso em São Luís.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, os criminosos faziam o mapeamento de contas de pessoas idosas, com saldo considerável em conta e que estavam sem movimentação. Após identificadas as contas com essas características, eram realizadas alterações nos endereços dos titulares, solicitação de emissão de novos cartões e alteração das senhas.
Ainda de acordo com a PF, o material apreendido durante a operação, em posse dos investigados, auxiliarão na identificação de todos os envolvidos no esquema.
Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos, estelionato e lavagem de capitais.
Em nota, a CAIXA informou que a ação suspeita foi identificada pelo monitoramento de segurança do banco e reportada à Polícia Federal para investigação.
Acompanhe a nota na íntegra:
Informações relacionadas aos casos de fraude e às ações realizadas pela área de segurança do banco para investigar e coibir ações criminosas possuem caráter sigiloso, sendo repassadas exclusivamente às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações em andamento.
O banco ressalta que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.
A CAIXA possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.
