A investigação foi conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/Seic) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA)
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (08), a Operação Nota Fria. A ação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Piauí. As investigações apontaram um suposto esquema de fraudes envolvendo funcionários de uma rede de supermercados, que teria causado prejuízo de mais de R$ 2 milhões à empresa.
Gerente executivo e funcionários são suspeitos
A investigação, conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/Seic) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), identificou indícios de que funcionários da empresa, incluindo um gerente executivo, teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
De acordo com as investigações, os envolvidos teriam utilizado o esquema para desviar recursos do grupo empresarial. O esquema funcionava por meio de operações aparentemente regulares, mas que, na realidade, não correspondiam à efetiva prestação dos serviços indicados nos documentos fiscais.
Polícia cumpre 10 mandados e determina bloqueio de bens
Ao todo, as autoridades cumpriram 10 mandados de busca e apreensão domiciliares:
- Teresina (PI)-06
- São Luís (MA)-02
- São José de Ribamar (MA)-01
- Bacabal (MA)-01
Além das buscas, a operação também contempla medidas de bloqueio de valores e constrição de veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados. Nesse sentido, as medidas têm como objetivo preservar o patrimônio relacionado aos fatos investigados, possibilitar a recuperação dos recursos supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa vítima.
Por fim, as diligências realizadas nesta quinta-feira integram o trabalho de investigação e levantamento de elementos que possam esclarecer a dinâmica das fraudes, a participação de cada investigado e a extensão dos prejuízos causados ao grupo empresarial.
